柬埔寨“双面大佬”陈志：从网瘾少年到百亿比特币诈骗帝国的崩塌

一、惊天巨案：150亿美元比特币背后的跨国犯罪网络

2025年10月15日，美国司法部一则通报震惊全球——柬埔寨太子集团创始人陈志被指控电信欺诈与洗钱，其名下127271枚比特币（按当日市值约150亿美元，折合人民币超1069亿元）被依法没收，创下美国司法部史上最大没收规模。这一案件不仅揭开了陈志作为“双面大佬”的真面目，更将一个盘踞东南亚十余年的跨国犯罪网络暴露于阳光之下。

二、草根逆袭的假面：从网瘾少年到柬埔寨政商精英

（一）早年经历：网络黑产掘取第一桶金

1987年，陈志出生于福建福州连江县的一个普通渔村家庭，家境贫寒，初中辍学。学生时代，他便是街坊邻居眼中的“网瘾少年”，身材矮小（约1米6 – 1米63），却因沉迷网吧发现了互联网的“赚钱门道”。辍学后，他在网吧担任网管，从倒卖游戏装备、虚拟货币赚差价，到开设游戏私服、破解正版服务器，再到组建黑客团队攻击网站，短短几年便靠网络黑产积累了人生第一桶金。2009年前后，随着中国对网络黑产监管力度加大，他敏锐地嗅到危机，带着50万元赃款潜逃至柬埔寨。

（二）柬埔寨布局：编织政商关系网

初到柬埔寨，陈志隐藏黑历史，对外宣称从事小房地产开发。2011年，他在金边郊区低价购地成立建筑公司，表面盖小房子和商铺，实则一心“搞关系”——给政府办事人员塞红包、与军方及执政党成员合作，逐步织就“保护伞”。他避开热门地块，在城郊开发，采访露面，低调行事，同时重操旧业，通过国内老关系以“虚假招聘”诱骗年轻人到柬埔寨从事“杀猪盘”诈骗，迅速积累财富。

2014年，陈志花25万美元办理柬埔寨投资移民，获得当地身份。此后，他一方面继续包装自己，2015年成立太子控股集团，涉足房地产、金融、博彩、零售等多元业务，表面是企业扩张，实则为洗白非法资金；另一方面积极抱紧柬埔寨政商高层大腿，花2000万美元为首相洪森举办豪华生日宴，邀请各国使节撑场；在柬埔寨发洪水时捐50万美元，疫情期间捐300万美元买医疗物资，还赞助奖学金、拍摄主旋律电影。这些操作让他收获颇丰，2020年7月，洪森授予他“尼可・奥克纳”勋衔（柬埔寨给外籍商人的最高荣誉之一），并任命他为经济顾问（级别等同部长），使其成功跻身柬埔寨政商核心圈子。此外，他还获取英国、塞浦路斯、瓦努阿图等多国国籍或居留权，为资金转移和风险规避铺路。

三、犯罪帝国的扩张：“杀猪盘”与强迫劳动的黑暗勾当

（一）诈骗营地：现代奴隶营的罪恶

从2015年起，陈志打着开赌场、建科技园的幌子，在柬埔寨各地建立多个封闭园区。这些园区四周高墙环绕，武装警卫巡逻，宛如现代奴隶营。他以“高薪招聘”为诱饵，将来自全球的年轻人骗至园区，没收护照，强迫他们每天至少工作16小时，从事“杀猪盘”诈骗。若有人不听话，便会遭受拳打脚踢、毒打、关禁闭等折磨。

园区内设有“手机农场”，控制着7.6万个社交账号，诈骗分子伪装成“高富帅”“白富美”，在全球范围内哄骗人们向假投资平台投钱。美国财政部调查发现，太子集团旗下的金贝集团表面是豪华酒店和赌场，实则从事敲诈勒索、诈骗活动。2023年，一名25岁的中国小伙在此被残忍杀害；2022年，美国联邦调查局在纽约端掉一个洗钱团伙，发现259个美国人被金贝集团骗走1800万美元。起初，太子集团试图撇清关系，但2025年6月，柬埔寨政府实锤金贝赌场为其产业，陈志为幕后老板，美国财政部也顺藤摸瓜，查清了犯罪团伙的人员关系和链条，制裁众多关联公司。

（二）身份伪装：双面人生的完美演绎

明面上，陈志是柬埔寨商业大亨，头顶“公爵”爵位，担任首相顾问，荣获“柬埔寨年度企业家”称号；背地里，他是跨国犯罪集团的大boss，通过太子集团将非法所得洗白，构建起庞大的诈骗网络。犯罪团伙成员来自中国、新加坡、英国、柬埔寨、帕劳等多个国家，多为华人。

四、帝国崩塌：美国介入与全球追责

（一）技术锁定：比特币赃款的覆灭

随着美国强力介入，陈志的犯罪帝国逐渐崩塌。美国司法部运用区块链追踪技术，突破比特币的匿名性，成功锁定分散在2万个地址中的赃款，证实其归属陈志。近年来，美国因网络投资诈骗损失持续攀升，2024年美国公民因东南亚诈骗活动损失至少100亿美元，同比激增66%，太子集团的诈骗案件便是典型。

（二）全球行动：资产查封与指控降临

2025年，美国联合多国展开行动，在美国直接冻结陈志拥有的比特币，英国查封其在伦敦的19处房产（价值1.72亿美元），柬埔寨配合提供园区犯罪证据，查封他在金边、西哈努克港的地产。陈志面临电信诈骗、洗钱、强迫劳动等多项指控，若罪名成立，最高可能被判40年。此外，美国财政部将太子集团列为“跨国犯罪组织”，对146名关联人员及实体实施制裁，切断其与全球金融体系的联系，终结“靠犯罪洗白身份、靠权力掩盖罪恶”的路径。

值得注意的是，美国还查出陈志在太平洋岛国帕劳的犯罪活动，他租岛开发度假村，背后涉及诈骗、人口贩运、酷刑等恶行，众多受害者是被虚假招聘骗至当地。目前，陈志仍在逃，部分被查封的资产未来可能用于赔偿全球受害者，但大部分比特币已被美国纳入“国家战略储备”。

陈志的案例警示我们，无论犯罪手段多么隐蔽、跨国布局多么复杂，正义或许会迟到，但永远不会缺席。